Compliance sichern mit PEP- und Sanktions-Screening-Software.
Nahtlose, gründliche Hintergrundprüfungen mit Pescheck
Warum internationale Sanktionsprüfungen durchführen?
- Schnelles, zuverlässiges Screening
- Einfache Integration
- Umfassende Berichte
Vorschriften einhalten
Wir bieten eine kostengünstige Lösung: einen Online-Bonitätsprüfungsservice für die Beschäftigung, der schnell, einfach und zuverlässig ist.
Potenzielle Risiken identifizieren
Internationale PEP- und Sanktionsprüfungen können helfen, potenzielle Risiken im Zusammenhang mit Geschäftsbeziehungen (wie Beschäftigung) mit bestimmten Personen aufzuzeigen.
Risiken mindern
Vermeiden Sie unbeabsichtigt die Zusammenarbeit mit bestimmten Personen.
Wie führen wir eine Sanktions- (PEP-) Prüfung durch?
Das PEP-Screening beinhaltet den Vergleich des Namens der Person oder des Unternehmens mit einer Vielzahl von Quellen. Bei einer Übereinstimmung wird in der Regel eine weitere Untersuchung durchgeführt, um festzustellen, ob die Person oder das Unternehmen tatsächlich auf PEP-Listen steht.
• Datenbank mit Millionen von Personen/Unternehmen: Wir verfügen über eine proprietäre Datenbank, die Informationen über Millionen von Personen und Unternehmen enthält.
• Erfahrene Recherche: Pescheck verfügt über ein Team erfahrener Rechercheure, die eine Vielzahl öffentlicher und privater Quellen nutzen, um diese Prüfungen durchzuführen.
• Umfassende Berichte: Wir können Ihren Organisationen umfassende (PEP-) Sanktions-Screening-Berichte liefern. Wir sind mit automatisierten Hintergrundprüfungen und schnellen Bearbeitungszeiten für Sie da.
Erhalten Sie die Ergebnisse in Minuten, nicht in Tagen!
Sanktions- und PEP-Prüfungen sind ein wichtiger Teil des Due-Diligence-Prozesses jedes Unternehmens. Durch die Auslagerung dieses Prozesses an Pescheck können Unternehmen von unserem Fachwissen und unserer Erfahrung bei der Durchführung dieser Prüfungen profitieren. Wir nutzen die neueste Technologie und Tools, um sicherzustellen, dass unsere Prüfungen genau und aktuell sind.
Globale Sanktions- und Durchsetzungsprüfung
Wir bieten eine kostengünstige Lösung: einen globalen Sanktions- und PEP-Prüfungsservice, der schnell, einfach und zuverlässig ist.
Zeit und Ressourcen sparen
Automatisieren Sie diesen zeitaufwändigen Prozess durch Auslagerung. Wir übernehmen das gesamte Screening-Verfahren, sobald wir Informationen über den Kandidaten erhalten.
Hintergrundprüfungs-Spezialisten
Wir haben in den letzten Jahren mehr als 300.000 Screenings für über 1.000 Organisationen mit Technologie und internen Fachleuten durchgeführt.
Arten von Hintergrundprüfungen
Pescheck bietet internationale Hintergrundprüfungen für alle Branchen, einschließlich IT und Technologie, Gesundheitswesen, Finanzen, Logistik, Recruiting, Behörden, Luft- und Raumfahrt und mehr. Sie können die Geschichte eines Kandidaten überprüfen, auch wenn er im Ausland gelebt, gearbeitet oder studiert hat. Ob Sie Ihre Kandidaten auf die Gültigkeit eines Ausweises, Referenzen, Führungszeugnis oder Integrität überprüfen möchten - alles ist möglich.
Bonitätsprüfung
Erhalten Sie globale Einblicke in die finanzielle Situation von Kandidaten
Mehr erfahrenInsolvenzprüfung
Prüfen Sie, ob ein Kandidat in einem Insolvenz- oder Konkursregister eingetragen ist.
Mehr erfahrenIntegritätsprüfung
Eine Reihe von Fragen zur Integrität des Kandidaten.
Mehr erfahrenReferenzprüfung
Überprüfen Sie die Arbeitshistorie, Leistung und andere Qualifikationen einer Person
Mehr erfahrenID-Prüfung
Automatisierte ID-Prüfung verifiziert über 31.000 globale Identitätsdokumente
Mehr erfahrenAdverse Media Prüfung
Durchsuchen von Suchmaschinen nach möglichen Risikoindikatoren bezüglich Ihres Kandidaten.
Mehr erfahrenVertraut von Branchenführern weltweit
Pescheck vereinfacht Ihren Pre-Employment-Screening-Prozess und gewährleistet Compliance und Sicherheit.
Pescheck war eine positive Veränderung für unser Unternehmen. Ihr Service ist benutzerfreundlich, effizient und persönlich. Die Qualität des Kundenservice und der Kommunikation des Teams war hervorragend.
Emily A.
Personalwesen, Jump Trading
Das Team hinter Pescheck ist außergewöhnlich. Sie arbeiten superschnell und antworten immer mit qualitativ hochwertigen Inhalten. Die API-Verbindung funktioniert hervorragend und gibt uns viel Flexibilität. Sie liefern, was sie versprechen, zu einem vorhersehbaren Preis.
Giel T.
Geschäftsführung, Sermi Register
Fragen & Antworten
Eine politisch exponierte Person (PEP) ist eine Person, der eine herausragende öffentliche Funktion anvertraut wurde oder die eng mit einer solchen Person verbunden ist. PEPs gelten allgemein als höheres Risiko für Korruption und Geldwäsche aufgrund ihrer einflussreichen Positionen und ihres Zugangs zu großen Geldsummen. Daher sind Finanzinstitute verpflichtet, bei PEPs zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, wie z.B. verstärkte Due Diligence.
PEPs kommen aus verschiedenen Bereichen, darunter Politik, Regierung, Militär und Wirtschaft. In einigen Fällen können auch ihre Familienmitglieder als PEPs betrachtet werden. Politisch exponierte Personen sind nicht unbedingt korrupt, aber es besteht ein höheres Risiko, dass sie in illegale Aktivitäten verwickelt sein könnten.
Globale Sanktionsprüfungen sind Durchsuchungen internationaler Regierungsdatenbanken und dienen dazu, Personen zu identifizieren, denen die Arbeit in bestimmten Rollen oder Sektoren untersagt ist. Die globale Sanktionsprüfung ist ein Element unseres umfassenden Screening-Programms.
Pescheck nutzt Datenbanken auf der ganzen Welt, in denen Informationen schnell, zuverlässig und automatisch in über 200 Ländern abgerufen werden können. Die PEP- und Sanktionsprüfung ermöglicht es Ihnen, alle Informationsquellen bequem und effizient zu durchsuchen, aktuell und täglich aktualisiert.
Es gibt vier grundlegende Felder, die jeder Kandidat beim Ausfüllen seines persönlichen Profils für diesen Prozess angeben muss. Dazu gehören der vollständige Name, das Geburtsdatum und die aktuelle Adresse des Kandidaten. Stellen Sie sicher, dass alle relevanten Daten enthalten sind, dies beschleunigt die Gesamtzeit, bis Sie Ihre Zertifizierung erhalten können.
PEP- und Sanktionsprüfungen sind ein entscheidender Prozess, um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen keine versteckten Geschäftsbeziehungen mit eingeschränkten Ländern oder Organisationen hat. Dies hilft, Strafen aus internationalen Gesetzgebungen in Großbritannien, Europa, den USA und weltweit zu vermeiden.
Die Sanktionslisten, oft als Anti-Geldwäsche- (AML-) Watchlisten bezeichnet, sind eine Kombination mehrerer Listen aller großen Sanktionsbehörden weltweit. Unsere Sanktionslisten bestehen aus:
- Politisch exponierte Person (PEP)
- Sanktion (SAN - umfasst aktuelle und frühere)
- Regulatorische Durchsetzungsliste (REL)
- Disqualifizierter Direktor (nur UK)
- Insolvenz (nur UK & Irland)
- Reputationsrisiko-Exposition (RRE)
